سقوط عصابة هندية غسلت 120 مليون ريال وهرّبتها إلى الخارج

الرياض: واس

ألقت شرطة الرياض القبض على 6 وافدين من الجنسية الهندية، تورطوا في تشكيل تنظيم عصابي، متخصص في غسيل الأموال، وبلغت الأموال مجهولة الهوية، التي هرّبوها إلى خارج المملكة 120 مليون ريال سعودي خلال هذا العام.

ومن جهته أوضح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهود الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين الستة، وبلغت أعمارهم في العقدين الثالث والرابع.

وقال الكريديس إن: “المتهمين تورطوا في جمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، يشتبه في أنها نتاج غسيل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها (120,000,000) مئة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية”.

وأضاف: ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22,500) ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.