أجهزة الأمن تُصعدّ المواجهة مع الأموال «القذرة» و«مجهولة المصدر» مخالفون يجمعون ملايين الريالات من مخالفين لتحويلها للخارج
القطيف: صُبرة
شهدت الأيام الماضية، تزايداً في وتيرة إعلان أجهزة الأمن عن عمليات القبض على مخالفين لنظام الإقامة (عرب ومن جنسيات أخرى)، تورطوا في ارتكاب جريمة جمع أموال مجهولة المصدر من آخرين مخالفين أيضاً لنظام الإقامة، بهدف تحويلها إلى الخارج، في ظل تضييق الخناق على نشاط المخالفين، ما يحول دون تحويلها عبر الطرق الرسمية.
ويأتي هذا أيضاً في ظل محاصرة ظاهرة التستر على المقيمين النظاميين، مع اقتراب نهاية المهلة التصحيحية لممارسي التستر التجاري، والتي تنتهي في 16 فبراير 2022، إذ حذر الأمن العام الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، متوعداً بتطبيق العقوبات التالية في حقه:
- غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال.
- السجن مدة تصل إلى ستة أشهر.
- الترحيل.
وفي هذا الصدد؛ فن آخر ما أعلنه الأمن العام، جاء على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، الذي قال فجر اليوم (الخميس)، «إن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، في العقد الثالث، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدتين سكنيتين في مدينة الرياض مقرًا لذلك».
وأشار إلى أنه ضُبط في حوزة المتهمين مبلغ 918,141 ريالًا وعملات أجنبية، مبيناً أنه جرى إيقافهما، واتخذت في حقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ملايين.. وملايين بين الرياض وجازان
وكانت شرطة منطقة جازان، أوقفت أول من أمس (الثلاثاء)، يمنياً متسللاً، ضبطت في حوزته مبلغ يربو على 2.4 مليون ريال، مجهولة المصدر.
كما أعلنت شرطة الرياض في اليوم ذاته، عن توقيف 4 سودانيين، جمعوا 1.3 مليون ريال، في ما أعلنت شرطة جازان أيضاً، عن القبض على شخصين (سعودي ويمني) جمعا أموالًا بلغت 2,120,000 ريال.
كذلك ألقت شرطة الرياض القبض على 6 يمنيين، حولوا أموالاً «مجهولة المصدر» إلى خارج المملكة عبر حسابين لكيانين تجاريين، تواطئ مالكاهما مع اليمنيين الستة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدتين سكنيتين في الرياض وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي. وضبطت في حوزتهم 1.8 مليون ريال.
تستر تجاري تفضحه مواقع التواصل
ولم تقتصر عمليات الضبط على من يقومون بتحويل أموالاً مجهولة المصدر إلى الخارج، بل شملت مقيمين يظهرون في مقاطع مُصورة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتباهون بأموال هي أيضاً «مجهولة المصدر».
فللمرة الثانية خلال نحو 6 أشهر، وقع مقيمون باكستانيون في قبضة الشرطة، بعدما ظهروا في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حوزتهم مبالغ مجهولة المصدر، ما يشير إلى وجود شبهة «تستر تجاري».
وقالت شرطة مكة المكرمة في بيان صحافي الاثنين الماضي، إن «الجهات الأمنية قبضت على مقيمين باكستانيين، وهما في العقدين الثاني والثالث، ظهر أحدهما في مقطع فيديو، وهو يتباهى بامتلاك مبالغ مجهولة المصدر، وجرى إيقافهما، واتخذت في حقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة».
وكانت المرة الأولى في مارس الماضي، وفيها أعلنت شرطة حائل، القبض على مقيمين باكستانيين، ظهرا في مقطع فيديو وهما يتباهيان بعرض مبالغ مجهولة المصدر. وقالت الشرطة ـ آنذاك ـ إن الجهة المختصة في شرطة رفحاء تمكنت من تحديد هويتهما والقبض عليهما. وأضافت «ضُبطا وفي حوزتهما مبلغ 85 ألف ريال، وجرى إيقافهما، واتُّخذت في حقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة».
اقرأ أيضاً:
بعد الرياض.. سعودي ويمني جمعا مليوني ريال مجهولة المصدر في جازان
بعد الرياض.. سعودي ويمني جمعا مليوني ريال مجهولة المصدر في جازان
ليست المرة الأولى.. باكستانيان يتباهيان بأموال «مجهولة المصدر»
