“مؤسسة النقد” تلزم البنوك والمصارف تأسيس وحدات لمكافحة الاحتيال المالي

الرياض: صُبرة

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، البنوك والمصارف تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي تتولى مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق في الاحتيال المالي.

وأعلنت “ساما” اليوم (الأربعاء)، دليل مكافحة الاحتيال المالي، في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، الذي يهدف إلى المساعدة في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملاؤها، وتعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي.

وبموجب دليل مكافحة الاحتيال المالي، فإن من أبرز مهام وحدة مكافحة الاحتيال المالي: اقتراح استراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها بشكل دوري، واقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها، إضافة إلى الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي.