وزارة التجارة: قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي في الشركات
إكس: صُبرة
كشفت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار جديد للوزير الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تضمّن الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي.
ونشرت الوزارة نص القرار الذي وضع تعريفاً لقواعد المستفيد الحقيقي، موضحاً أنه الشخص – أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية – الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
وألزمت القواعد الشركات بإعداد سجل خاص بها لقيد بيانات المستفيد الحقيقي، على أن يشمل السجل البيانات التالية:
الاسم والجنسية،
ومكان وتاريخ الميلاد،
بيانات الهوية وجواز السفر للمقيمين خارج المملكة،
العنوان،
وسيلة التواصل
معيار كونه مستفيداً حقيقياً،
طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها،
تاريخ تحقق صفة المستفيد الحقيقي.
كما تلزم القواعد الشركات باتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لضمان تحديد هوية المستفيد الحقيقي، وتفرض تطبيق عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد، وذلك وفقا لنظام الشركات.
تجدر الإشارة إلى عدم وجود أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي، أو التأكيد السنوي عليها.
• للاطلاع على قواعد المستفيد الحقيقي: هنا.
