اشتباه بغسل أموال.. إحباط محاولة تهريب 2.7 مليون ريال إلى الإمارات
الرياض: واس
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء، على الحدود السعودية – الإماراتية، محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة داخل إحدى الشاحنات المُغادرة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة، أنه أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء؛ عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجويف “المحاور الخلفية للشاحنة”.
وأكدت الهيئة أنه جرى بعد كشف عملية التهريب اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المهرب والمضبوطات.
وشددت الهيئة أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا من المملكة، أو قادمًا إليها، ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونيًا من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني بالدخول على صفحة الإقرار في الموقع عبر الرابط
www.customs.gov.sa/ar/declare
وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا وتقديم الرقم المرجعي لدى الجمرك عند المغادرة أو القدوم.
وأكدت الهيئة، أنه في حال عدم الإقرار ستُفرض غرامة بمقدار 25% من قيمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ وعند تكرار المخالفة ستُفرض غرامة بمقدار 50% من قيمتها، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وتأتي الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال إحكام الرقابة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية، وتحقيق العمل التكاملي مع الجهات المعنية، بما يُعزز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجريمة.
